Управление по контролю за финансовыми активами Министерства денег США (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона баксов за нарушение санкций в отношении Ирана.При всем этом Банк Москвы не указывал в документах данные, которые могли бы позволить южноамериканским властям идентифицировать «Банк Мелли Иран» как иранскую финорганизацию.Банк Москвы сотрудничал с южноамериканскими властями в рамках расследования, и в итоге было заключено соглашение об урегулировании. Об этом докладывает РИА Анонсы со ссылкой на пресс-службу русской финорганизации. В банке отметили, что попавшие под санкции операции были проведены по распоряжению бывшего управления.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Валютное взыскание относится к нарушениям, совершенным пару лет вспять и касается санкций, уже снятых с исламской республики.OFAC установило, что Банк Москвы выполнил с ЗАО «Банк Мелли Иран» 69 денежных транзакций на общую сумму в 41,3 миллиона баксов. Операции были совершены в период с января 2008 года по июль 2009 года и проходили через США.

Управление Банка Москвы сменилось после отставки мэра русской столицы Юрия Лужкова. Весной 2011 года глава финорганизации Андрей Бородин продал собственный пакет акций банка Виталию Юсуфову — отпрыску бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Потом эти акции были перепроданы ВТБ. На Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено несколько уголовных дел за предоставление необеспеченного кредита структурам Лены Батуриной и легализацию денег.